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基亞:代重要子公司溫士頓醫藥(股)公司公告董事會決議<p>召開105年股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.18 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室(下午2時整)4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規則」。 (二)承認事項: 1.本公司104年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司104年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.訂定「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「股東會議事規則」 、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序(包括從事衍生性 金融商品交易處理程序」等案。 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項: 105年股東常會受理股東提案權之受理期間為105年5月16日起至105年5月25日止,受 理處所為本公司(台南市永康區仁愛街117號)。其他相關規定均依照公司法第172條 之1規定辦理。

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