回到頂端
|||
熱門:

宜特科技:董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/16

2.股東會召開日期:105/06/14

3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓

4.召集事由:

一、討論事項(一):

(1)、修訂「公司章程」部分條文案

二、報告事項:

(1)、本公司壹佰零肆年度營業報告

(2)、監察人審查壹佰零肆年度決算表冊報告

(3)、104年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)、修訂本公司「誠信經營守則」報告

(5)、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(6)、本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告

三、承認事項:

(1)、壹佰零肆年度決算表冊案

(2)、壹佰零肆年度盈餘分配案

四、討論事項(二):

(1)、解除董事競業禁止限制案

五、臨時動議

六、散會

5.停止過戶起始日期:105/04/16

6.停止過戶截止日期:105/06/14

7.其他應敘明事項:

可轉換公司債停止過戶期間:105年04月16日至105年06月14日

社群留言