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F-百和:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:和美農民活動中心(和美鎮彰美路5段256號4F)4.召集事由:一、討論事項 (一)修訂本公司【公司章程】部份條文案二、報告事項 (一)104年度營業狀況報告 (二)審計委員會查核104年度決算表冊報告 (三)104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告三、承認事項 (一)本公司104年度決算表冊 (二)本公司104年度盈餘分配案四、選舉事項 選舉本公司第4屆董事案五、討論事項 (二)104年度盈餘轉增資發行新股案 (三)解除本公司董事競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:一、改選本公司董事案。(改選10名董事,含3名獨立董事)。二、依本公司章程規定,獨立董事之選任方式應採候選人提名制度。三、依公司法第192條之1,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。四、依本公司【股東會議事規則】規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。五、受理股東提案及受理股東提名候選人期間:105年3月25日至105年4月6日。六、受理處所:本公司台灣辦事處,地址:彰化縣和美鎮和港路575號。七、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權,其行使方法依相關法令規定辦理 ,將載明於股東會召集通知。

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