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超豐電子:公告本公司第八屆第四次董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:105/03/072.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司第八屆第四次董事會重要決議摘要如下: 一、通過本公司章程修訂案。 二、通過104年度員工酬勞及董監酬勞提撥案。 三、通過105年營運計劃案。 四、通過104年度營業報告書及財務報告案。 五、通過104年度內部控制制度聲明書案。 六、通過內部控制制度修訂案。 七、通過104年度盈餘分配案。 八、通過本公司資本公積發放現金案。 九、定期審議會計師獨立性。 十、通過105年度股東常會召開事宜。 十一、解除董事及法人董事代表人之競業禁止。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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