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台虹科技:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/242.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號。4.召集事由:(一)討論事項一 1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項 1.一○四年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。 2.一○四年度營業報告。 3.監察人審查一○四年度決算表冊報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(三)承認事項 1.本公司一○四年度決算表冊案。 2.本公司一○四年度盈餘分配案。(四)討論事項二 1.辦理資本公積轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:本公司員工認股權之停止執行期間:105/03/29~105/05/27。

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