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台境:公告決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.24 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:105/02/242.股東會召開日期:105/05/163.股東會召開地點:高雄市岡山本洲產業園區服務中心會議室(高雄市岡山區本工路17號2 樓)4.召集事由: (一)報告事項   (1)104年度營業報告。   (2)104年度監察人查核報告書。   (3)修訂「104年度限制員工權利新股發行辦法」報告。   (4)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。   (5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。 (二)承認事項   (1)104年度營業報告書及財務報表承認案。   (2)104年度盈餘分配案。 (三)討論事項   (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/186.停止過戶截止日期:105/05/167.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東  ,得以書面向本公司就本次股東常會提出議案,惟依法各股東之提案以一項為限  ,提案超過一項者均不列入議案,股東所提議案以300字為限,超過300字者,該  提案均不列入議案。凡符合提案資格欲辦理之股東,應於105年3月11日至3月21  日(上午9時至下午6時)止,以書面送達或寄達為憑。受理處所:本公司財務部  (地址:82059高雄市岡山區本洲路168號5A-1)。 (二)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間為105年4月16日至105  年5月13日止。 (三)寄發通知書日期:105/4/15

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