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樺漢科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/02/182.股東會召開日期:105/05/203.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室4.召集事由: 壹、討論事項: 1. 討論修訂「公司章程」案。 貳、報告事項: 1. 民國一O四年度營業報告。 2. 審計委員會查核報告。 3. 104年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 4. 本公司公司債募集情形報告。 參、承認事項: 1. 承認民國一O四年度營業報告書、個體及合併財務報告案。 2. 承認民國一O四年度盈餘分派案。 肆、討論暨選舉事項: 1. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 2. 討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 3. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 4. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 5. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。 伍、臨時動議: 陸、散 會5.停止過戶起始日期:105/03/226.停止過戶截止日期:105/05/207.其他應敘明事項: (1)依公司法192條之1規定,本公司擬定於105年3月14日起至105年3月 24日下午五點止,受理持股1%以上股東就本次獨立董事候選人提名 ,並檢附相關文件、敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審 查結果,受理提案之地點:樺漢科技股份有限公司,地址:新北市  中和區建康路10號6樓,電話:(02)5590-8050。 (2)依公司法172條之1規定,本公司擬定於105年3月14日起至105年3月 24日下午五點止,受理持股1%以上股東就本次股東常會提案,凡有 意提案之股東,請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並敘明聯 絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案之地點: 樺漢科技股份有限公司,地址:新北市中和區建康路10號6樓, 電話:(02)5590-8050。

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