亞都麗緻：公告本公司董事會召開105年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/01/192.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市民權東路二段四十一號宴會廳。4.召集事由:(一)討論事項：1.討論修訂本公司章程案。(二)報告事項：1.104年度營業狀況報告。2.監察人審查104年度營業決算表冊報告。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告案。(三)承認、討論暨選舉事項：1.承認104年度決算表冊案。2.承認104年度盈餘分配案。3.討論修訂【從事衍生性商品交易處理程序】4.討論修訂【內部重大資訊處理作業程序】5.討論修訂【資金貸與他人管理辦法】6.討論修訂【背書保證管理辦法】7.改選本公司董事及監察人案。8.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,自105年4月18日至105年4月27日受理持股百分之一以上股東提案。受理提案處所:本公司財務部(台北市民權東路2段41號)