兆鑫：公告本公司104年度股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款1.臨時股東會日期:104/12/182.重要決議事項: 一、報告事項 (1)103年現金增資變更計畫及執行情形 (2)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行 為指南」及「公司治理實務守則」部分條文案報告 二、討論暨選舉事項 (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案 (2)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。 (3)通過修正本公司「取得或處分資產作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、 「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 (4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」、「董監事報酬給付辦法」、「股 東會議事規則」部分條文案。 (5)全面改選董事當選名單。 (6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。