印度銀行香港分行 違反洗錢條例被罰
中央商情網/
11 年前
（中央社記者張謙香港31日電）印度國家銀行香港分行（State Bank of India, Hong Kong Branch）因為違反香港洗錢法令，被香港金管當局罰款港幣750萬元。
香港金融管理局今天公布了這項處分決定。
公布表示，金融管理專員已根據「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例」對SBIHK作出以下決定：
一、命令SBIHK向金管局呈交一份由獨立外聘顧問擬訂的報告，以評估分行的補救方案是否足以解決金管局所查獲的違規事項及執行有關補救方案的效用；
二、命令SBIHK繳付港幣750萬元罰款；
三、金融管理專員譴責SBIHK違反打擊洗錢條例中的指明條文。
據公布，金管局經調查後，發現SBIHK於2012年7月至2013年11月期間違反打擊洗錢條例。
公布表示，事發後，SBIHK已積極採取補救措施，以改正金管局在這次調查所查獲的違規事項及其他缺失等。
據報導，這是香港首次有銀行因為違反洗錢條例而被金管當局處罰。1040731
相關新聞
印度銀行業導入 AI 催收工具 政府評估潛在效益與風險
商傳媒
4 天前
奈及利亞銀行打擊詐欺見效 借鏡歐盟嚴格反洗錢新制
商傳媒
6 天前
花旗銀行國慶黃金周於指定分行增設額外服務時間
媒體拓展
8 天前
印度儲備銀行發布新估值規範 強化未上市公司REITs單位估值一致性
商傳媒
4 天前
南港分局攜手LINE Bank連線銀行推動全民防詐宣導 互動宣導融入民眾生活 活動現場吸引逾500位民眾參與
品傳媒
9 天前
凱基銀行51家分行加入失智友善組織 推動全齡金融友善
中央社
11 天前
Chubb安達人壽香港推出「安達傳承守創多元貨幣保險計劃」
媒體拓展
4 天前
友邦香港年度旗艦活動「友邦健康生活節 2026」圓滿舉行
媒體拓展
8 天前
Markforged委任壹科技為香港獨家代理
媒體拓展
8 天前
第一銀行台中分行傳工安意外 工人遭雜物砸中掩埋亡
台灣好新聞
15 天前
香港營造師學會舉行30週年誌慶酒會圓滿舉行
媒體拓展
8 天前
印度建商 Signature Global 維持 A+ 評級 營運策略穩健獲肯定
商傳媒
4 天前
平安數字銀行歡迎《香港第一個五年規劃》及《施政報告》
媒體拓展
16 天前
谷歌Gemini整合Flipkart 印度啟動AI購物直購測試
商傳媒
4 天前