合一生技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報告案。(2)承認103年度盈餘分配案。(3)通過本公司103年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。(7)選舉本公司第五屆董事案，當選名單如下： 董事 黃山內 董事 中天生物科技(股)公司代表人：郭憲壽 董事 中天生物科技(股)公司代表人：徐世華 董事 王靜文 獨立董事 李昆達 獨立董事 歐耿良 獨立董事 黃瑞雯(8)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。