遠傳：本公司代重要子公司新世紀資通股份有限公司公告一０四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項:一、報告事項：(1)一０三年度營業報告書(2)一０三年度財務報告(3)監察人查核一０三年度決算表冊報告書(4)本公司因應商業會計法之修訂，自願提前於民國一○三年度開始適用IFRSs國際會計準則二、承認事項：(1)通過承認一０三年度決算表冊(包括營業報告書)(2)通過承認一０三年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣1.032元)三、討論事項：(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:因新世紀資通股份有限公司係屬一人法人股東所組織之股份有限公司，依據公司法第一百二十八條之一規定，係由董事會代行股東會職權。