路透社報導,路透社看到的檢察官正式申請文件,起始於2008年開始的「錢之河」(River of Money)調查。調查指出,大陸犯罪組織在義大利托斯卡尼(Tuscany)地區的影響力越來越大。
根據這份厚170頁、由佛羅倫斯檢察官蒙費里尼(Giulio Monferini)署名的文件,檢察官指控包括洗錢與逃漏稅等多項犯罪。
調查人員說,透過義大利多座城市「錢對錢」(Money2Money, M2M)轉帳機構轉到大陸的黑錢,來自偽造、侵占、剝削非法勞工與逃漏稅等所得。
根據這份文件,2006至2010年間,使用「錢對錢」走私到大陸的金額超過45億歐元(51億美元),其中22億歐元是透過中國銀行米蘭分行轉出。
根據檢方申請書,中國銀行經由這些轉帳賺取高達75萬8000歐元手續費。
大陸第4大銀行中國銀行之所以會被列入調查對象,是因為被控的4位職員在調查期間任職於該行米蘭分行,根據義大利法律,該行對這4人負有行政責任。
這4人被控未能舉報可疑交易,協助隱匿這些錢的來源與流向,並協助「錢對錢」洗錢活動等。
中國銀行某位女主管對路透社表示,她無法置評,請記者打電話到義大利分行詢問。記者致電中國銀行米蘭分行時,電話是由答錄機接聽。
現在法官將評估檢方申請,決定是否正式起訴。(譯者:中央社鄭詩韻)