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慶豐富:公告本公司104年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:?n一、報告事項:?n?n?n(1)103年度營業報告?n?n?n(2)監察人審查103年度決算表冊報告?n?n?n(3)103年私募發行普通股執行報告?n?n?n(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案?n?n?n(5)訂定本公司「誠信經營守則」案?n?n?n(6)訂定本公司「道德行為準則」案?n二、承認事項:?n?n?n(1)103年度營業報告書及財務報表案?n?n?n(2)103年度盈虧撥補案?n三、討論暨選舉事項:?n?n?n(1)修訂本公司「公司章程」案?n?n?n(2)本公司擬辦理私募發行普通股案?n?n?n(3)本公司擬辦理現金增資案?n?n?n(4)本公司擬辦理私募發行國內轉換公司債案?n?n?n(5)改選董事及監察人案?n?n?n(6)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案?n四、臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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