中美實：公告本公司104年股東會通過解除董事競業禁止之限制

第二條　第21款1.股東會決議日:104/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 建宏投資有限公司： 台耀化學股份有限公司 董事(2)建宏投資有限公司代表人趙元旗： 台北富邦商業銀行股份有限公司 獨立董事 凱崴電子股份有限公司 董事 三商電腦股份有限公司 董事 大昱光電股份有限公司 董事 雷風股份有限公司 董事 奇頓顧問股份有限公司 董事 宇智顧問股份有限公司 監察人 台灣蘇富比國際物業顧問股份有限公司 董事 東亞建築經理股份有限公司 董事 漢誠財務管理股份有限公司 董事長 永佳財務管理顧問有現公司 董事長 漢友管理顧問股份有限公司 董事 誠大財務管理顧問有現公司 經理人 安鷹股份有限公司 董事長(3)香港商金鷹國際貿易有限公司代表人戴苹： 金鷹商貿集團有限公司 首席財務官 金聯集團有限公司 董事 鷹威企業有限公司 董事 金鷹國際貿易有限公司 董事 金鷹國際商貿股份有限公司 董事 Golden Eagle Co., Ltd. 董事 金鷹(韓國)有限公司 董事 愛積分(香港)有限公司董事 依洛金鷹國際股份有限公司 董事 金寧(香港)有限公司 董事 Golden Eagle & WonderPlace Fashion HK Co. Ltd 董事 Y2 International Company Limited 董事 Make The Brand Limited 公司秘書 Make The Brand Inc. 公司秘書 Skinmint Holding LLC 公司秘書(4)獨立董事 陳慧遊： 秋雨創新股份有限公司 董事長(5)獨立董事 任昭銘： 達能科技股份有限公司 副董事長/董事 好德科技股份有限公司 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。