美桀：公告本公司104年股東常會董監改選，董事變動達三分之ㄧ以上

第二條　第6款1.發生變動日期:104/06/152.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事 寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程 統碩投資股份有限公司代表人羅文豪 趙漢宗/煒力健康飲有限公司負責人 舊任獨立董事 簡維能/全台法律事務所所長 張肇夫/湛明投資有限公司董事長 舊任監察人 朱金龍/龍順彩色印刷有限公司負責人 張健正/東健開發有限公司董事長 劉金定/香港商台灣博施股份有限公司台灣分公司財務主管3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程 統碩投資股份有限公司代表人羅文豪 林添瑞/家登精密工業股份有限公司副董事長/總經理 新任獨立董事 簡維能/全台法律事務所所長 謝志強/信越投資股份有限公司協理 新任監察人 趙漢宗/煒力健康飲有限公司負責人 張健正/東健開發有限公司董事長 劉金定/香港商台灣博施股份有限公司台灣分公司財務主管4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數: 董事 寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程：9,297,008股 統碩投資股份有限公司代表人羅文豪：7,870,699股 林添瑞：184,000股 獨立董事 簡維能：0股 謝志強：0股 監察人 張健正：811,686股 劉金定：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/12/12~104/12/118.新任生效日期:104/06/15~107/06/149.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無