美桀：公告本公司104年度股東常會重要決議事項
鉅亨網/鉅亨網新聞中心
11 年前
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/152.重要決議事項:一、承認事項 (一)103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (二)103年度盈餘分配案。二、討論及選舉事項 (一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)全面改選董事及監察人案，當選名單如下： 董 事：寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程、統碩投資股份有限公司 代表人羅文豪、林添瑞 獨立董事：簡維能、謝志強 監 察 人：趙漢宗、張健正、劉金定 (四)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。
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