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奕力:公告本公司一百零四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.09 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/092.重要決議事項:(1)承認一百零三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一百零三年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(9)通過全面改選案。董事當選名單: 黃啟模、盧崑瑞、世仁投資股份有限公司 代表人-謝明霖獨立董事當選名單: 吳鴻祺、李鴻裕、余明長、陳來助(10)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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