第二條　第21款1.股東會決議日:104/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　(1)董事：許世弘 (興恆投資股份有限公司代表人)。　(2)董事：梁伯榮 (興南投資股份有限公司代表人)。　(3)董事：沈智強 (興南投資股份有限公司代表人)。　(4)董事：李正文 (興南投資股份有限公司代表人)。　(5)獨立董事：林文進。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:　本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:　(1)董事：許世弘 (興恆投資股份有限公司代表人)。　(2)董事：梁伯榮 (興南投資股份有限公司代表人)。　(3)董事：李正文 (興南投資股份有限公司代表人)。　(4)獨立董事：林文進。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:　(1)許世弘董事：三河奧斯特電子有限公司董事。　(2)梁伯榮董事：三河奧斯特電子有限公司董事。　(3)李正文董事：洛陽巨子新能源科技有限公司總經理。　(4)林文進獨立董事：昆山祥璽建設工程有限公司董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:　(1)三河奧斯特電子有限公司：　　 河北省廊坊市三河市燕郊經濟技術開發區海油大街20號。　(2)洛陽巨子新能源科技有限公司：　　 河南省洛陽市孟津縣華陽產業集聚區管理委員會3樓。　(3)昆山祥璽建設工程有限公司：　　 江蘇省昆山市前進東路世茂國際城291號19樓。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:　(1)三河奧斯特電子有限公司：從事經營石英晶體震盪器零件組之產銷業務。　(2)洛陽巨子新能源科技有限公司：能源技術服務業等。　(3)昆山祥璽建設工程有限公司：房屋建築工程及機電設備安裝工程等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。