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德英:公告本公司104年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.02 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/022.重要決議事項:(一)報告事項:A. 一0三年度營業報告。B. 一0三年度審計委員會查核報告書。C. 修訂本公司「誠信經營守則」案。D. 修訂本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項:A.通過承認一0三年度營業報告書及財務報告案。B.通過承認一0三年度盈餘分配案。(三)討論事項:A.通過盈餘轉增資發行新股案。B.通過修訂本公司章程部分條文案。C.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。D.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項:A.補選獨立董事一席,獨立董事補選當選名單:吳莉婕3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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