檢警調查指出，余進成在台北市成立多家公司，對外自稱是晶華酒店股東，不僅以每月新台幣25萬元以上長期承租晶華酒店行政套房，名下還有1輛賓利、3輛賓士名車，外出還聘司機接送。
余進成經商多年，且出手闊綽，4月起對外宣稱，晶華酒店要投資大型建案，謊稱手上握有外資1500萬美金，再藉口資金入台須由香港證交所公證後，由台灣金管會審查，手續繁瑣且繳納稅金、加上自己公司現金投入股市等理由，以票借方式向林姓建商等3被害人借貸周轉，詐騙金額恐達數億元到20億元。
余進成否認詐欺，辯稱是投資失利、借貸糾紛問題，去中國也是為籌措資金，但交代不清女兒領走款項與在澳門積欠大筆賭債等問題。
余進成女兒18日上午也到案，檢方訊後認為，余進成涉犯詐欺，有逃亡、勾串共犯、湮滅證據與再犯之虞，他的女兒則涉犯滅證、違反洗錢防制法隱匿他人重大犯罪所得等罪，有勾串共犯、滅證之虞，雙雙聲押。
不過，余進成聲押禁見獲准，但他的女兒以5萬元交保。