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大陸加強打擊地下錢莊 追境外贓款

中央社/ 2015.05.15 00:00
(中央社台北15日電)大陸最高人民檢察院和最高人民法院等部門將共同制定打擊地下錢莊的規範性文件,解決統一證據規範、立案標準、法律適用和量刑問題,官方並已展開追查海外贓款行動。

新華網報導,最高法、最高檢、中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局決定自2015年4月至12月,聯合在全大陸展開專案行動,打擊海外註冊境外公司及地下錢莊轉移贓款的行為。

這項專案行動的重點包括查處協助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結算等地下錢莊違法犯罪活動;利用境外公司帳戶、非居民帳戶等協助貪汙賄賂等向境外轉移犯罪所得的犯罪活動等。

大陸最高檢近日下發關於轉移贓款的文件強調,對於贓款贓物已經轉移境外、犯罪嫌疑人已經外逃出境的,要及時發布國際「紅色通緝令」、請求司法協助,及時追蹤贓款去向和嫌犯潛逃目的地。

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