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建漢科技:補充本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/072.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:建漢科技股份有限公司(新竹科學工業園區園區三路99號)4.召集事由:1、報告事項:(1) 本公司103年度營業報告。(2) 本公司103年度監察人審查報告。2、承認事項:(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司103年度盈餘分配案。3、討論暨選舉事項:(1)討論修訂本公司章程案。(2)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(3)討論修訂本公司背書保證作業程序案。(4)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(5)討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(6)討論修訂本公司股東會議事規則案。(7)改選本公司董事案。(8)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。4、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:無。

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