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利奇機械:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜(新增受理1%股東提案之審查報告案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:南投市南崗三路21號南崗工業區管理中心南崗會館4.召集事由:(一)報告事項:(1).一○三年度營業狀況報告。(2).監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3).訂定本公司誠信經營守則。(4).訂定本公司員工道德行為準則。(5).受理持有百分之一以上股份之股東提案審查報告。(新增)(二)承認事項:(1).承認一○三年度決算表冊案。(2).承認一○三年度盈餘分配案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-27023999)(二)本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號)(三)股東提案受理期間定為104年4月20日至104年4月29日17時前寄(送)達,逾期不另提董事會審議。股東提案受理處所為本公司。(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號,電話:04-7382121)

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