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群創光電:本公司董事會決議召開104年股東常會補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國103年度營業報告2.監察人查核報告3.其他報告事項(二)承認事項1.承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案2.承認本公司民國103年度盈餘分派案(三)討論事項1.擬辦理國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與海外存託憑證案(新增)2.修訂本公司章程案(新增)3.修訂本公司股東會議事規則案4.修訂本公司董事及監察人選任辦法案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:(一)本次股東會得以電子方式行使表決權,使用期間為:自104年05月09日至104年06月05日止,請逕登入集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址www.stockvote.com.tw)。(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2562-1658)。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:350苗栗縣竹南鎮科學路160號),電話:037-586000,並副知證基會。

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