敘豐：本公司董事會決議辦理現金減資

第三十四條　第9款1.董事會決議日期:104/04/282.減資緣由:本公司為提昇股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。3.減資金額:新台幣77,000,000元。4.消除股份:7,700,000股。5.減資比率:20%。6.減資後實收資本額:新台幣308,000,000元。7.預定股東會日期:104/06/298.其他應敘明事項:(1)依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)，每股退還新台幣2元，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(2)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率與每股退還金額因此發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(3)本案如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。(4)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。