回到頂端
|||
熱門:

眾星:公告董事會決議召集104年股東常會相關事宜(修訂:取消原訂召集事由報告事項第四項-董事會議事規則修訂報告及取消原訂召集事由討論事項第四項-本公司更名案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/202.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新北市中和區板南路667號15樓 (本公司大會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)大陸地區投資情形報告。(4)私募普通股現金增資執行情形報告。(5)簡易合併改善辦理執行情形報告。(6)修訂本公司『道德行為準則』部份條文。(7)增訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』。(8)修訂本公司『公司誠信經營守則』及『企業社會責任實務守則』部份條文。(9)修訂本公司『公司治理實務守則』部分條文。(10)增訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑」。二.承認事項:(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司103年度虧損撥補案。三、討論事項:(1) 修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(2) 增訂本公司『監察人職權範疇規則』。(3) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:(1)受理提案期間:104年4月06日起至104年4月16日止。(2)受理提案場所:新北市板橋區板南路667號15樓。

社群留言