第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/022.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:香港中環干諾道中5號 香港文華東方酒店二樓告羅士打廳4.召集事由:(1)省覽及考慮本公司截至2014年12月31日止年度之經審核財務報表、 董事會報告書及獨立核數師報告書。(2)宣派董事建議派付之截至2014年12月31日止年度之末期股息。(3)委仕及重選董事。(4)授權董事會釐定董事酬金。(5)續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。5.停止過戶起始日期:104/05/136.停止過戶截止日期:104/05/157.其他應敘明事項:無。