立碁電子：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新北市樹林區鎮前街467號(東陽市民活動中心)4.召集事由:(一)報告事項第一案：103年度營業報告第二案：監察人查核103年度決算表冊報告第三案：赴大陸投資執行狀況報告第四案：103年度私募增資計畫執行及資金運用情形報告第五案：103年度減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告第六案：制定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告(二)承認事項第一案：承認103年度決算表冊案第二案：承認103年度虧損撥補案(三)討論事項：討論本公司辦理私募普通股或國內轉換公司債案(四)選舉事項：改選董事及監察人案(五)其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:一、最後過戶日:104/04/30二、員工認股權停止認購起迄日期：104年05月01日至104年06月29日止。三、本次股東常會受理依公司法第一百七十二條之一規定持股1%以上股東提案 及獨立董事候選人提名之期間及地點：104年04月24日至104年05月04日止， 獨立董事應選名額：2名，以書面送達或掛號寄（送）達立碁電子工業 股份有限公司財務部，地址：新北市樹林區博愛街238號。