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廣穎電通:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路221巷21號2樓(中華民國電梯協會教育訓練中心)4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告。(2)103年度監察人審查報告。(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。(5)修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。(二)承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,本公司擬訂於104年4月20日起至104年4月29日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於104年4月29日18時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理處所:廣穎電通股份有限公司,台北市內湖區洲子街106號7樓,電話:(02)8797-8833。

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