寶島科：公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號14樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)103年度營業狀況報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)其他報告事項(二)、承認事項：(1)承認103年度決算表冊案(2)承認103年度盈餘分配案(三)、討論暨選舉事項：(1)討論修正本公司章程案(2)討論重新訂定本公司新「股東會議事規則」並廢除原訂定之「股東會議事 規則」案(3)討論修正本公司「董事及監察人選任程式」案(4)全面改選董事及監察人案(5)新任董事競業禁止解除案(6)其他討論議案(四)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為104年6月22日(星期一)上午九時。(2)股東會受理股東之提案及獨立董事候選人提名訂於104年4月13日起至104年4月23日17時止,受理處所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段81號16樓之6)。