一零四：公告本公司董事會決議召開104年股東常會、召集事由、停止過戶日、受理股東提案期間及獨立董事提名期間事宜。

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)4.召集事由:一、報告事項：(1)民國一○三年度營業報告。(2)民國一○三年度監察人查核報告。(3)本公司及子公司民國一○三年度資金貸與及背書保證辦理情形。(4)修訂『董事會議事規範』報告。二、承認事項：(1)承認民國一○三年度會計決算表冊及營業報告書。(2)承認民國一○三年度盈餘分派案。(盈餘分配相關內容尚未決定，本公司將另行召開董事會討論後於股東常會40日前另行公告之，屆時再配合調整盈餘分配案之相關提案。)三、討論事項：(1)討論修訂「公司章程」案。(2)討論修訂「股東會議事規則」案。(3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。四、選舉事項：(1)董事及監察人選舉案。五、其他討論事項：(1)討論解除新任董事競業行為禁止案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:受理股東提案期間：104/04/17~104/4/27