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統振:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號4.召集事由:(一) 報告事項: (1) 103年度營業報告。 (2) 監察人審查103年度決算表冊報告。 (3) 本公司為他人背書保證情形報告。 (4) 訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (5) 訂定本公司「道德行為準則」報告。(二) 承認事項: (1) 承認本公司103年度決算表冊及合併財務報表案。 (2) 承認本公司103年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案期間及處所: 受理期間:104年4月2日起至104年4月13日(下午五時前)止 受理處所:統振股份有限公司 台北市內湖區安美街181號(2)轉換公司債(統振三)停止轉換期間:104年4月13日起至104年6月11日止

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