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東元電機:公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:本公司中壢廠禮堂(桃園縣中壢市安東路11號)4.召集事由: 一、報告事項:  (一) 一0三年度營業報告  (二) 一0三年度審計委員會審查報告  (三) 募集無擔保普通公司債報告  (四) 訂定「誠信經營守則」報告  (五) 訂定「企業社會責任實務守則」報告  (六) 修訂「公司治理實務守則」報告  (七) 修訂「董事及經理人道德行為準則」報告 二、承認事項:  (一) 一0三年度營業報告書及財務報表  (二) 一0三年度盈餘分派案 三、選舉事項:  (一) 本公司第24屆董事選任案 四、討論事項:  (一) 擬解除第24屆董事競業禁止之限制案 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項: 1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續  ,提案期間為104/04/02(四)至104/04/13(一)下午五時止。 2.依公司法第192-1條規定受理持股百分之一以上股東,以書面向本公司提出  董事(含獨立董事)候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額十五名(含獨立  董事應選名額三名),提名期間為104/04/02(四)至104/04/13(一)下午五時止。 3.受理前二項提案之處所為本公司股務代理機構;台新銀行股務代理部  ﹝地址:104台北市建國北路一段96號B1;電話:02-25048125﹞。

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