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大樹醫藥:公告本公司董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(1)通過本公司會計師之獨立性評估案。(2)通過本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘調整之影響及提列特別盈餘公積數額案。(3)通過本公司103年度財務報告及營業報告書案。(4)通過本公司民國103年度盈餘分配案。(5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(6)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。(7)通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。(8)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(9)通過訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。(10)通過訂定本公司「道德行為準則」案。(11)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。(12)通過本公司104年召開股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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