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順發:本公司104/03/20董事會重大決議事項公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:順發電腦股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:104/03/20董事會重大決議事項如下: (1)通過104年度「營運計劃」案。 (2)通過承認103年度決算表冊案。 (3)通過承認103年度盈餘分配案。 (4)通過向第一商業銀行申請一般授信額度案。 (5)通過指派會計主管之職務代理人及編製財務報告相關人員案。 (6)通過修訂「道德行為準則」部分條文案。 (7)通過修訂「誠信經營作業程式及行為指南」部分條文案。 (8)通過修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。 (9)通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 (10)通過召開104年股東常會及訂定受理股東提案等相關事項案。 (11)通過分公司設立及委任分公司經理人案。 (12)通過出具103年度「內部控制制度聲明書」案。 (13)通過104年度捐贈案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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