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宏齊科技:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店湖濱本館香榭館D廳)4.召集事由:一、報告事項 (一)、本公司民國103年度業務概況。 (二)、監察人審查民國103年度決算報告。 (三)、本公司民國103年發行國內第四次有擔保可轉換公司債執行狀況。 (四)、本公司民國103年發行限制員工權利新股執行狀況。 (五)、訂定本公司「道德行為準則」報告。 (六)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項 (一)、本公司民國103年度營業報告書、財務報表。 (二)、本公司民國103年度盈餘分配表。三、討論及選舉事項 (一)、討論民國103年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)、修訂本公司「公司章程」。 (三)、修訂本公司「股東會議事規則」。 (四)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (五)、本公司董事、監察人改選案。 (六)、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:一、本公司國內可轉換公司債(61683及61684)停止轉換期間:104/04/26~104/06/25。二、本公司受理股東提案權、獨立董事候選人提名之期間訂為:104年4月17日至104年4月28日,受理提案處所:宏齊科技股份有限公司(新竹市中華路五段522巷18號),其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

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