斐成：公告本公司董事會重要決議

第二條　第51款1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:斐成企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過一百零三年度依內部控制制度自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」案。(3)通過定期檢討及評估董事、監察人及經理人之績效及薪資報酬案。(4)通過本公司私募實體股票全面轉換為無實體發行案。(5)通過子公司松木高分子科技股份有限公司董事指派案。(6)通過審查子公司松木高分子科技股份有限公司透過紘鼎(香港)科技有限公司轉投資中國安徽設立晟鼎(全椒)高分子科技有限公司(暫定)案。8.因應措施:公告於公開資訊觀測站。9.其他應敘明事項:無。