晶彩科：本公司董事會決議召集104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段2號新竹縣體育場視聽教室4.召集事由:一、報告事項1.103年度營業報告書。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.募集轉換公司債情形及健全營運計畫執行成效報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。5.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案報告。二、承認事項1.承認103年度營業報告書及103年度財務報表案。2.承認103年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.監察人補選案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:1.依據公司法第172條之1規定，本公司擬就104年股東常會持股1%以上股東提案之受理期間訂於104年4月10日至104年4月20日下午4時止，受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市環北路2段197號，電話：03-55459882.因辦理股東常會作業事宜，本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止受理轉換期間：104年04月17日至104年06月15日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（104年04月17日）之前一營業日前（104年04月15日）向往來證券商辦理轉換手續。