頂晶科：本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號1樓4.召集事由: 一.報告事項： (1) 一O三年度營運狀況報告。 (2) 監察人審查一O三年度決算表冊報告。 (3) 一O三年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4) 一O三年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。 (5) 修訂本公司「董事監察人及經理人道德行為準則」報告。 (6) 定訂本公司「誠信經營守則」報告。 (7) 其他報告事項。 二.承認事項： (1) 一O三年度決算表冊案。 (2) 一O三年度盈虧撥補案。 三.討論事項： (1)修訂本公司「取得或處份資產處理程式」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。 (3)修訂本公司「股東會議事守則」案。 四.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定，本次股東會受理提案相關事宜如下： 受理期間：104年4月24日起至104年5月4日止。 受理地址：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號，頂晶科技股份有限公司股務室收。 受理方式：依本公司提案單格式書面申請。 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。 (3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知 得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會， 敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市許昌街17號二樓)領取開會通知書， 或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日 依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號)， 並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。