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科嶠:公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店C棟M樓源隆廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)103年度營業報告書。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)修訂『誠信經營守則』部份條文報告。(4)訂定『誠信經營作業程式及行為指南』報告。(5)其他報告事項。二、承認事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表。(2)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂『股東會議事規則』部份條文案。(2)修訂『董事及監察人選任程式』部份條文案。(3)修訂『取得或處分資產處理程式』部份條文案。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定,自104年04月07日起至104年04月16日下午4時止受理股東提案,受理處所:科嶠工業股份有限公司,地址:桃園市龜山區山鶯路華玉巷3號,聯絡人及電話:黃姝蓉 03-3591777。

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