科嶠：本公司104/03/20董事會議重大決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:(1)民國103年度財務報表案。(2)民國103年度盈餘分配案。(3)財會主管異動案。(4)經理人績效獎金發放案。(5)年終獎金發放原則案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程式」及「誠信經營守則」，暨訂定「誠信經營作業程式及行為指南」案。(7)核決權限表修訂案。(8)103年度內部控制制度聲明書案。(9)訂定104年股東常會及受理股東提案相關事宜案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。