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技嘉:本公司董事會決議召開民國104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:桃園市龍潭區九龍里23鄰九座寮39號(悅華大酒店)4.召集事由:(一)報告事項: 1.民國103年度營業概況報告 2.監察人查核民國103年度決算表冊報告 3.其他報告事項(二)承認、討論暨選舉事項: 1.本公司民國103年度營業報告書及各項財務報告 2.本公司民國103年度盈餘分派 (有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告) 3.修訂本公司「公司章程」 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」 5.修訂本公司「背書保證作業程式」 6.修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程式」 7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」 8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 9.修訂本公司「股東會議事規則」 10.改選本公司董事案 11.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 12.其他討論事項(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:受理股東提案及董事候選人提名時間:104年4月5日~104年4月14日受理股東提案及董事候選人提名場所:技嘉科技股份有限公司財務會計總處(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)

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