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統新:公告本公司董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:統新光訊股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (1)103年度營業報告書及決算表冊 (2)103年度盈餘分配案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 (5)修訂本公司「誠信經營守則」 (6)修訂本公司「道德行為準則」 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」 (8)補選獨立董事一人案 (9)解除董事競業禁止案 (10)討論本公司104年股東常會召開日期及地點 (11)訂定受理股東提案期間暨受理處所 (12)依據自行檢查表,出具103年度「內部控制制度聲明書」 (13)擬訂104年度預算案 (14)為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證案 (15)103年度銀行借款額度 (16)擬自民國104年度第一季起更換會計師 (17)修訂本公司公司章程部分條文案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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