璟德電子：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)103年度營業報告書。(2)103年度審計委員會查核報告書。(3)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(二)承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。(三)討論事項：資本公積發放現金案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司擬定於104年4月8日起至104年4月17日止(郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1規定，以書面方式提供相關檔案辦理提案手續，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：璟德電子工業股份有限公司(新竹縣湖口鄉自強路16號)，電話：03-598-7008。