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典範:公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區南二路1號4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業狀況。2.審計委員會查核報告。3.健全營業計畫執行情形報告。4.董事會議事規範修訂案。5.誠信經營守則訂定案。6.董事及經理人道德行為準則修訂案。(二)承認事項:1.103年度營業報告書及財務報告。2.103年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.公司章程修正案。2.董事選舉辦法修訂案。(四)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:無

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