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傳奇:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)、103年度營業報告書。(2)、103年度監察人查核報告書。(3)、修訂本公司「道德行為準則」案。二、承認事項:(1)、103年度營業報告書及財務報表案。(2)、103年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)、103年度盈餘轉增資發行新股案。(2)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)、本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為104年4月17日起至104年4月26日止,受理處所為本公司(地址:台北市信義區東興路45號6樓)。二、股東書面提案審查標準有下列情事之一,董事會得不列為議案:(1)、該議案非股東會所得決議者。(2)、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。(3)、該議案於公告受理期間外提出者。

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