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至上電子:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:麗湖大飯店(地址:台北市內湖區成功路5段462號3樓)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)大陸投資報告。(4)103年度背書保證辦理情形報告。(5)103年度資金貸與辦理情形報告。(6)修正「道德行為準則」報告。(7)修正「誠信經營守則」報告。(8)修正「誠信經營作業程式及行為指南」報告。(9)修正「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項:(1)承認103年度決算表冊案。(2)承認103年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修正「公司章程」案。(2)修正「董事及監察人選任程式」案。(3)修正「股東會議事規則」案。(4)修正「取得或處分資產處理程式」案。(5)修正「資金貸與他人作業程式」案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:(一)第5-6項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換(二)本公司受理提案之說明:依公司法第172條之1之規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於104年4月7日起至104年4月16日止以書面向本公司提出本次104年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案不予列入。

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