全案由臺灣臺中地方法院檢察署檢察官林依成指揮刑事局偵查第七大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊偵四隊、桃園縣政府警察局龜山分局共組專案小組,分析大量提款影像資料,復經長時間跟監、埋伏,查出詐騙集團是由境外話務機房向大陸人民發射詐騙話務,以偽冒「社保局客服人員」身分,向被害者詐騙金錢,俟被害者轉入指定帳戶後再通知旗下車手劉○厚、廖○捷、賴○雄、廖○琪、賴○立等人至彰化縣、臺中市、苗栗縣、新竹縣、桃園縣等全臺各地區隨機挑選ATM提領詐騙贓款,提領贓款高達新臺幣數仟萬元;全案經訊問後,依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌將劉嫌等5人移送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦,並將持續擴大追查相關共犯。
刑事局近來查出多起詐騙集團以工作「高薪、輕鬆」為由,刊登徵才廣告,吸引缺錢之不特定人加入詐欺集團,並以每月5、6萬元之高報酬誘使年輕人鋌而走險從事詐欺車手工作,在此呼籲畢業新鮮人找工作,千萬不要貪圖高薪,到頭來身陷囹圄,得不償失。