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圓夢贏家案 新北檢追地下匯款

中央社/ 2014.10.22 00:00
(中央社記者王鴻國新北市22日電)新北檢偵辦佯稱投資馬來西亞博奕事業的「圓夢贏家」案,今天搜索雙北3處地下通匯業者,盼追回已流向國外10億多元匯款。

新北地檢署自今年9月10日起偵辦陳靖騰與女友曹晏甄為首之吸金集團,集團佯稱投資馬來西亞博奕事業「圓夢贏家」專案,向民眾詐欺及吸收資金高達新台幣30餘億元。

檢方查出,違法吸金集團為掩飾、隱匿犯罪所得,將款項匯往國外,經清查比對,自5月8日起至6月6日止,集團透過地下通匯業者匯往新加坡、馬來西亞等國外款項多達10億9366萬1100元。

為追查款項流向期能追回這些匯款以彌補被害人損失,新北地檢署指揮調查局北部機動工作站,搜索新北市板橋及台北市外勞匯款的雜貨店,以及位於台北市大同區的某處銀樓等3處地下通匯業者。

檢方依涉嫌違反洗錢防制法、銀行法等案件,在地下通匯處共扣得1500萬元,查獲或拘提張姓業者等多人到案,經複訊,除陳姓被告請回外,另2名張姓被告各5萬元交保,蕭姓被告則仍詢問中。

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